国内首起比特币诈骗案告破


Feb 07 2014

国内首起比特币诈骗案告破

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记者昨天从浙江省东阳市公安局获悉,东阳警方日前侦破一起网络虚拟货币比特币交易平台诈骗案,已抓获3名涉案嫌疑人。这也意味着,国内首起比特币交易平台诈骗案开始进入司法程序。

据警方介绍,10月22日,因为看好比特币的行情,东阳人乔某在网上搜索比特币交易平台GBL 公司,并通过第三方支付在该交易平台充值9万元用来买卖比特币。10月26日,乔某发现该网络交易平台的工作人员不在线,一些正常的交易程序也无法进行, 后来知道该公司注册地址是假的,9万元被骗。

据介绍,东阳警方接报后着手侦查,发现上当受骗的人远不止乔某。10月26日凌晨,比特币交易 平台GBL网站无法进入,首页显示黑客敲诈留言,管理团队集体消失。众多投资者认为这是一起GBL自编自导的骗局,并且迅速组织起多个维权QQ群,人数达 到数百余人,投资客损失惨重。

“GBL比特币交易平台”网站建立于今年5月27日,服务器位于美国,自称总部在香港,有大财团作为财力支撑。资料显示,该平台交易量在国内排名第四。截至9月,该平台共有注册会员4493名。

警方了解到,建立初期网上就有人质疑该网站,揭露公司背景、管理层身份造假,但随即被网站以自 身夸大宣传为由发布公告道歉而平息。专案组民警经过努力,确定了GBL交易平台管理人员身份并展开追捕。让民警都想不到的是,这个号称在香港注册的大公司 根本没有所谓的“财团背景”,背后经营者是几个二三十岁的小伙子。

11月中旬,嫌疑人刘某、金某、黄某先后在贵州、安徽、深圳被专案组民警抓获。据警方介绍,今 年29岁的刘某是湖南人,系GBL网站的负责人,当过通讯公司业务员,近两年来痴迷股票和比特币投资,化名分析师“庄见愁”,在业内具有一定的知名度。 24岁的金某是安徽人,参与网站的日常运营。33岁的黄某是广东人,为刘某以前同事,负责网站的财务。警方称,相关案情目前仍在追查中。

有律师表示,目前国内对于比特币和比特币交易平台的监管尚属空白,因此相关交易存在很大的风险,投资者要谨慎参与。

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